《全球铁合金网》2014-12-4:据伦敦12月3日消息,伦敦一法院周三表示,受中国金属潜在欺诈案影响,为追讨逾2.7亿美元的相关金属融资还款,美国花旗银行与瑞士贸易公司Mercuria对簿公堂。
该诉讼案件于周三在伦敦开庭,是一系列中国青岛港和蓬莱港金属融资骗贷案中的一个。
花旗集团和Mercuria能源贸易公司之前业务往来密切,但在融资骗贷案被揭露后的几个星期内,疯狂地互相指责,妄图把融资责任嫁祸到对方身上。
相关法庭文件显示,花旗向Mercuria追讨青岛和蓬莱港所存金属的预期售卖应付款,涉及金属价值超过2.7亿美元。花旗认为,青岛港调查结束,作为提供融资的银行,花旗有权得到Mercuria提前付款。
但Mercuria辩称,目前缺少足够的青岛港相关信息,不足以向花旗付款,应负担一切青岛港存储金属相关风险的是花旗,不是Mercuria。
今年6月初,青岛港被曝出发生大宗商品融资诈骗案件,案件的主角是以德正资源及其子公司德诚矿业为核心企业的"德正系"。因涉嫌利用同一批金属库存重复骗取融资贷款而遭到调查,多家银行牵涉其中。