《全球铁合金网》2021-4-19:上个月,镍交易商Ng Yu Zhi(Envy Asset Management和Envy Global Trading的董事)被指控涉嫌镍交易的欺诈行为,犯有四项欺诈罪,从不存在的商品交易中筹集至少10亿新元(合7.4亿美元)。
警方称这是有史以来规模最大的可疑投资欺诈计划之一。这也是金融和商品交易中心的最新的丑闻。由于海外资金的流入,其管理的资产已激增至4万亿新元。
检察官在上个月的法庭诉讼中称,在投资给这两家公司的10亿新元中,有3亿新元已转入他的个人帐户,而估计2亿新元仍未结清。
Ng涉嫌从投资者那里筹集资金,声称从澳大利亚一家名为Poseidon Nickel Ltd的公司购买镍。但是该公司CEO称与Ng没有任何业务往来。
根据指控单,Ng参与欺骗投资者购买所谓的远期合约,该远期合约据称是与法国贷款银行法国巴黎银行(BNP Paribas SA)签订的,但这些合约不存在。知情人士说,法国巴黎银行没有Ng、Envy Asset Management或Envy Global Trading的账户或交易记录。
一位在从商业伙伴那里得知Ng,并于2018年开始对Ng投资的人表示,他从未撤出资金,因为他相信Ng可以带来持续的高回报。
Ng的投资者包括新加坡基金管理公司、Envysion Wealth Management Pte(名字相似但与Ng的公司无关)。检察官指称,Ng说服了Envysion将4800万新元的应收款项投资于从未存在的镍产品。
公开法庭的诉讼程序,对投资者的采访以及新加坡检察官的指控书显示,这位年轻的金融家能够吹捧平均季度收益达到15%的方式来筹集巨额资金,这一业绩使他成为全球表现最佳的对冲基金经理。
Ng的律师Davinder Singh没有回复电子邮件的问题。从指控书和法院诉讼程序中还不清楚,Ng是否已进入认罪阶段。他是新加坡公民,收到150万新元的保释金获释,并接受电子监控。法院将在未来几周内审理进一步的诉讼。
关于Ng Yu Zhi:
Ng Yu Zhi现年33岁,拥有成功商人的财富:一个有众多客户的名片簿,新加坡一栋豪华的三层别墅和一辆价值超过500万美元的帕加尼Huayra超级跑车。
据《海峡时报》消息人士未透露的消息,新加坡商业事务部从Ng手中扣押了1亿新元的资产,其中包括他的帕加尼Huayra超级跑车。
当地检察官指称Ng还有一个秘密:他的奢侈生活方式是建立在谎言之上的。
尽管对Ng的早期生活知之甚少,但近年来他已成为新加坡慈善,超级跑车和企业界被人熟知的人物。
2020年8月,他在新加坡国立大学的著名的Yong Loo Lin医学院获得了赞扬,为他的筹款活动做出了贡献。
根据公司备案文件,Ng的商业涵盖了商品交易、科技初创公司、日本饭店和兽医诊所等领域。
Ng备受关注的投资策略与镍有关,镍是许多电动汽车电池的关键成分。近年来,随着对特斯拉和其他电动汽车的需求激增,这种金属已成为一种流行的投机性押注。